Преди един месец приложението за съобщения Telegram на практика унищожи платформи за крипто измами: социалната мрежа забрани почти всички акаунти, свързани с първия и втория най-популярен пазар за пране на пари, крадени данни и различни други незаконни стоки на огромни престъпни предприятия от Югоизточна Азия.

След това Telegram наблюдаваше безучастно как тези черни търговци се ребрандираха, възстановиха и върнаха към обичайната си дейност в платформата на услугата за съобщения, пише WIRED.

В понеделник компанията за проследяване на криптовалути Elliptic публикува нов доклад, в който се показва как индустрията на китайските черни пазари за крипто измамници се е възстановила след като Telegram премахна миналия месец двата най-големи, известни като Haowang Guarantee и Xinbi Guarantee.

Преди Telegram да забрани каналите и потребителските имена на двата пазара на 13 май, те заедно са позволили извършването на трансакции за зашеметяващите 35 млрд. долара, голяма част от които представляват пране на пари от операции на крипто измамници, които крадат милиарди от западни жертви и принуждават десетки хиляди хора да извършват измами в принудителни трудови лагери в Камбоджа, Мианмар и Лаос.

След прочистването на Telegram обаче Elliptic установява, че други по-малки пазари вече са се разраснали, за да запълнят почти изцяло вакуума, който тези два ключови пазара са оставили след себе си - и Telegram изглежда няма планове да ги спре, посочва WIRED.

По-специално, един пазар, наречен Tudou Guarantee, частично притежаван от Huione Group, същата компания майка като вече несъществуващия Haowang Guarantee, е увеличил размера си повече от два пъти, като вероятно е приел много от удобните за измамници услуги, изместени от забраните на Telegram, и отново е позволил на престъпниците да получават милиарди долари годишно незаконни приходи.

По данни на Elliptic основният му канал вече има 289 000 потребители, което е близо до 296 000-те, които Haowang Guarantee е имал по времето, когато Telegram го забрани.

Xinbi Guarantee също е възобновил дейността си в нови канали и е възстановил стотици хиляди потребители, посочва Elliptic. Що се отнася до продажбите, Tudou вече позволява криптоплащания на стойност около 15 млн. долара дневно, което е близо до 16,4 млн. долара, които Haowang е улеснявала в рамките на 24 часа, според Elliptic.

След запитване от WIRED, Telegram закри хиляди акаунти, използвани за пране на пари от крипто измами, включително тези на Haowang Guarantee, черен пазар, който е ползван дори и за трафик на хора

Telegram закри най-големия цифров черен пазар с оборот от $27 млрд.

Telegram призна, че това е незаконна дейност и такава, каквато не иска да бъде хоствана, и затова изтри каналите и забрани свързаните с тях потребителски имена. Но беше ясно, че тези хора няма просто да се откажат, че ще се прехвърлят на различни пазари", казва Том Робинсън, съосновател на Elliptic, пред WIRED.

"Тези измамници са причинили нещастие на милиони жертви по света, като са откраднали милиарди долари. Ако тези пазари не бъдат активно преследвани, те ще продължат да процъфтяват."

Elliptic споделя с WIRED постове от Tudou Guarantee - сега по някои показатели най-големият черен пазар в интернет - които показват примери за услуги за пране на пари, оферти за разработване на измамнически уебсайтове и продавачи, продаващи откраднати лични данни, които измамниците използват за таргетиране.

Друга публикация в Tudou изрично предлага проституция, включително препратки към евентуални непълнолетни лица: „Студентки, кралици, лолитки“, се пише в поста до снимки на млади жени.

„Всички на разположение!!!“

Преди да бъдат свалени от Telegram, Xinbi Guarantee и Haowang Guarantee са показвали сходни публикации, предлагащи явно незаконни услуги във всички тези категории и не само. Подобно на наскоро издигналия се Tudou Guarantee, тези други пазари не продават директно услуги, а вместо това функции за капаро и депозит, които не позволяват на продавачите да измамят клиентите.

Алиансът за отбрана планира допълнителен бюджетен бум в областта на сигурността, но кой ще се възползва от него, все още не е ясно

Компаниите за киберсигурност очакват с нетърпение плана за разходите на НАТО

Всъщност Xinbi Guarantee се е възстановил в нови акаунти, без дори да променя марката си. Все още не се е сблъскала със забрани на нови акаунти, въпреки че самият Telegram заяви, че съдържанието на пазара нарушава условията за ползване на услугата му.

Говорител на Telegram защити очевидното решение на компанията да не забрани възстановяващите се черни пазари.

„Въпросните канали включват предимно потребители от Китай, където строгият капиталов контрол често оставя на гражданите малък избор, освен да търсят алтернативни начини за прехвърляне на средства в международен план“, казват от Telegram.

"Ние оценяваме докладите за всеки отделен случай и категорично отхвърляме общите забрани - особено когато потребителите се опитват да заобиколят репресивните ограничения, наложени от авторитарни режими. Оставаме непоколебими в ангажимента си да пазим неприкосновеността на личния живот на потребителите и да защитаваме основните свободи, включително правото на финансова независимост."

Робинсън от Elliptic отхвърля този аргумент.

„Проучваме тези пазари от близо две години и те не са за подпомагане на хората да постигнат финансова автономия“, казва той.

Правителството на Петр Павел неотдавна стана мишена на хакерска група, свързана с висшата шпионска служба на Пекин

Президентът на Чехия: Китайската киберзаплаха за Европа е равносилна на руската

„Това са пазари, които предимно улесняват изпирането на пари, получени от измами и други незаконни дейности.“

Ерин Уест, бивш прокурор, която сега ръководи организацията с нестопанска цел Operation Shamrock, фокусирана върху прекъсването на операциите за крипто измами, формулира обвинението си срещу Telegram по-просто.

„Това са лоши момчета, които дават възможност за бизнес на други подобни на своята платформа“, твърди Уест.

"Те имат възможност да спрат измамническата икономика и трафика на хора. Вместо това те са домакин на крипто измамници".

В началото на май Мрежата за борба с финансовите престъпления към Министерството на финансите на САЩ официално определи Huione Group като „основен проблем, свързан с изпирането на пари“. Уест твърди, че това обозначение, което се отнася директно за Haowang Guarantee, но не и за Tudou Guarantee, може да е подтикнало Telegram да предприеме действия - и че е необходим друг подобен ход на правителствено ниво, за да подтикне приложението да действа отново.