През последните пет години престъпници, които стоят зад масови измами с инвестиции – често наричани с жаргонното име „pig butchering“ („колене на прасета“) – са откраднали десетки милиарди долари от хора по целия свят, пише WIRED.

Властите проведоха една от най-мащабните операции срещу тази престъпна индустрия до момента – насочена към мрежи, които експлоатират хора в т.нар. „лагери за измами“ на територията на Югоизточна Азия. На тези места стотици хиляди жертви на трафик на хора са принудени да извършват онлайн измами в полза на престъпни групировки.

Във вторник служители на САЩ и Великобритания предприемат координирани действия срещу масивна престъпна организация с името Prince Group на територията на Камбоджа, както и срещу нейния ръководител, обвинен, че стои зад серия от известни центрове за измами в страната.

Американското Министерство на финансите налага санкции на 146 лица и компании, свързани с организацията, която вече е обявена за транснационална престъпна групировка. Сред тях има както хора, така и фиктивни компании, използвани за прикриване на дейността.

В съвместна операция с ФБР и Министерството на правосъдието на САЩ са конфискувани почти 130 000 биткойна – на стойност около 15 милиарда долара – най-голямото изземване на криптовалута в историята на Америка.

Според OFAC престъпната структура се състои от Prince Holding Group, базирана в Камбоджа, нейния председател и изпълнителен директор Чен Джи и мрежата му от партньори.

От хакери до архитекти: Как Северна Корея печели милиони чрез фалшиви фрийланс проекти

Официално компанията се представя като един от „най-големите конгломерати в Камбоджа“, занимаващ се с недвижими имоти и финансови услуги.

Според Министерството на правосъдието на САЩ обаче, в действителност Чен заедно с неговите сътрудници са превърнали Prince Group в една от най-мащабните престъпни организации на територията на Азия, която управлява поне 10 „лагера за измами“ в Камбоджа.

„Обвиняемият е ръководил една от най-големите инвестиционни измами в историята, като е създал индустрия, която вече е придобила епидемични размери“, заяви Джоузеф Ночела младши, прокурор от Ню Йорк.

Министерството на правосъдието уточнява, че Чен Джи не е арестуван и се укрива.

„Хората, които стоят зад тези ужасяващи измамни центрове, съсипват живота на хората и купуват имоти в Лондон, за да перат парите си“, казва британският външен министър Ивет Купър.

Великобритания също налага финансови санкции срещу Чен, Prince Group и свързани фирми, включително замразяване на имоти в Лондон – вила на стойност 12 милиона паунда в Северен Лондон и офис сграда за 100 милиона паунда в центъра на града.

Северна Корея стои зад рекордна крипто кражба за $1,4 млрд. – хакерските атаки удрят нов връх през 2025 г.

Най-мащабният удар срещу киберпрестъпността в региона

„Днешните действия са най-сериозният удар срещу киберпрестъпните мрежи в Югоизточна Азия до момента“, коментира Джон Войчик, експерт по сигурността в компанията Infoblox, който преди е работил в ООН по проследяване на подобни лагери.

По думите му Prince Group не е просто поредната престъпна група, а една от най-големите структури за киберпрестъпност и пране на пари в региона, която използва сложна финтех инфраструктура.

Компанията за крипторазследвания Elliptic отбелязва, че иззетите биткойни могат да са същите средства, откраднати през 2020 г. от китайската компания за добив на криптовалута Lubian.

В обвинението Lubian е описана като част от схемата за пране на пари на Чен Джи – опит да се вложат незаконните средства в криптомайнинг, който да генерира „чисти“ монети без следи от престъпна дейност.

Остава неясно дали кражбата през 2020 г. е била реална или инсценирана. „Възможно е Чен Джи да е инсценирал кражбата, за да прикрие паричните потоци“, казва съоснователят на Elliptic Том Робинсън.

Да измамиш Netflix с $11 милиона: Режисьорът, който инвестира в крипто, вместо да снима сериал

Чен е обвинен, че е основна фигура в китайскоезичната мрежа от „pig butchering“ измами. През последното десетилетие престъпни групировки от Югоизточна Азия са изградили десетки центрове за измами в Мианмар, Лаос и Камбоджа.

Тези „лагери“ често се представят като IT компании, които предлагат работа. Кандидати от над 60 държави пристигат на място, след което паспортите им са отнети и те са принудени да извършват онлайн измами – изграждане на фалшиви профили, убеждаване на хора в инвестиции и кражба на средства.

Ако служителите откажат да спазват нарежданията, това често води до последствия: побои, изтезания и лишаване от свобода. Лагерите са свързани и с пране на пари и онлайн казина.

Обвинението срещу Чен и седем от неговите съучастници твърди, че Prince Group е управлявала над 100 компании в 30 държави, включително мрежа в Бруклин, Ню Йорк.

Как двама влюбени успяха да извършат най-големия обир в крипто историята?

От 2015 г. насам Чен и изпълнителните директори изграждат лагери, задвижвани от принудителен труд, и използват политически връзки в различни страни, за да се защитят от властите – дори от китайските служби за сигурност.

Според обвинението лично Чен управлява операциите, като води записи за печалбите, споменавани с китайския термин „sha zhu“ (който отново означава „колене на прасета“), и списъци с подкупени държавни служители.

Един от иззетите документи показва, че два от лагерите разполагат с 1 250 мобилни телефона, чрез които управляват 76 000 акаунта в социалните мрежи.

Прокуратурата твърди, че са открити и снимки на бити и окървавени хора, използвани като „доказателство“ за контрола над жертвите.

Денят, в който Ягуар спря да диша: Как кибератаките парализират цели индустрии

Изземването на 127 271 биткойна на стойност над 15 милиарда долара е най-голямата конфискация на пари в историята на Министерството на правосъдието на САЩ – не само в криптовалута, а изобщо.

За сравнение, предишният рекорд е от 2022 г. – 95 000 биткойна на стойност 3,6 милиарда долара, иззети от двойка в Манхатън, участвала в кражба от борсата Bitfinex.

„Това изземване е впечатляващо не само заради мащаба си, но и заради това, което символизира“, казва Ари Редбърд, ръководител на политическия отдел на TRM Labs, компания за проследяване на криптопрестъпления.

По негови думи сумата е едва малка част от парите, които се завъртат в тези лагери.

„Това не са изолирани измами, а цялостни фабрики – индустрии, захранвани с принудителен труд и ускорени от криптовалутите“, казва Редбърд.

Той добавя, че координираната акция на САЩ и Великобритания удря в сърцевината на финансовата инфраструктура на тази престъпна мрежа – фирмите фантоми, банките, борсите и имотите, използвани за пране на пари.

„Това е пример как изглежда борбата с финансовите престъпления в XXI век – координирана, базирана на данни и глобална“, заключава той.