Поне 1 млрд. долара на клиенти са изчезнали от фалиралата крипто борса FTX. Основателят й Сам Банкман-Фрайд тайно е прехвърлил 10 млрд. долара от FTX към търговската си компания Alameda Research, която обяви, че закрива. Част от трансферираните пари мистериозно са се изпарили, съобщават запознати пред Reuters. Според тях става дума за не по-малко от 1 млрд. и не повече от 2 млрд. долара.

Липсата бе открита в документите за финансовото състояние на FTX, които Сам Банкман-Фрайд представи на висшия мениджмънт преди седмица. От електронните таблици става ясно, че крипто борсата е прехвърлила около 10 млрд. долара на клиенти към Alameda, но между 1 и 2 млрд. долара липсват от отчетите за активите на търговската къща.

Пред Reuters Банкман-Фрайд отрича за трансфера на 10 млрд. долара към Alameda. „Не сме се прехвърляли нищо тайно. Имахме объркваща вътрешна информация, която разчетохме погрешно“, отбелязва той, без да даде повече информация от името на FTX и Alamedа.

Проверка на правните и финансовите екипи на FTX установиха, че счетоводната система на крипто борсата е манипулирана със специален софтуер по поръчка, който е позволил на Банкман-Фрайд да промени финансовите записи на компанията незабелязано от инвеститори и одитори. Нещо, което предприемачът категорично отрича пред изданието.

Предприемачът вече писа в Twitter, че „сглобява” събитията, като призна, че е шокиран да види „как нещата се разплитат по-рано тази седмица” и обеща скоро да направи по-пълно изявление.


Възходът и падението на Сам Банкман-ФрайдВ последните дни Банкман-Фрайд се опитваше да събере около 9,4 милиарда долара от инвеститори и конкуренти, за да спаси компанията си
В основата на проблемите на FTX са загубите в Alameda, с които повечето мениджъри на крипто борсата не бяха запознати, припомня Reuters.

Базираната на Бахамите крипто борса подаде молба за банкрут в петък след като клиенти потърсиха парите си и предизвикаха ликвидна криза по-рано тази седмица. Спасителната сделка с конкурентната борса Binance се провали, ускорявайки най-големия срив на крипто през последните години.

Вълната от тегления на клиенти се увеличи преди седмица, след като Чангпенг Жао, главен изпълнителен директор на Binance, обяви, че крипто борсата ще продаде дела си в токенa FTT на FTX за поне 580 млн. долара. Четири дни преди това новинарското издание CoinDesk предаде, че голяма част от активите на Alameda на стойност 14,6 млрд. долара се държат в токена.

Миналата неделя Сам Банкман-Фрайд се е срещнал с някои от мениджърите си в Насау, столицата на Бахамските острови, за да обсъди с тях колко външно финансиране ще му е необходимо, за да покрие дефицита на FTX.

Банкман-Фрайд потвърди пред Reuters, че действително е имало такава среща.

Министерството на правосъдието, Комисията за търговия със стокови фючърси и Комисията по ценни книжа и борси на САЩ разследват злоупотребите с клиентски средства на FTX.com, съобщи за Reuters източник, запознат с разследването.

Фалитът на FTX бележи огромен обрат за основателя и бивш главен изпълнителен директор на FTX. 30-годишният предприемач основа крипто борсата през 2019 г. Със зашеметяващия ѝ успех, той натрупа 17 млрд. долара лично състояние. През януари FTX беше оценена на 32 млрд. долара, като основни нейни инвеститори станаха SoftBank и BlackRock.

Контролът върху компанията е предаден на Джон Дж. Рей III, специалист по преструктуриране, който се справи с ликвидацията на Enron Corp – един от най-големите фалити в корпоративната история.