За периода, в който КТБ е била под специален надзор – от 20 юни до 6 ноември, когато лицензът на банката е отнет, са постъпили 947 искания за цесии, прихващане на задължения и искания за изпълнение на платежни операции.

Виж още: Цесиите с депозити и кредити в КТБ стигнаха до 1 милиард лева

Цесията е сделка между депозанти главно с негарантирани влогове и кредитни длъжници за прихващане на задълженията и вземанията. Схемите по тези прехвърляния водеха до намаляване на вземанията с от 30-50% и дори до 70% по време на хода на кризата с КТБ.

След разглеждането им, като неоснователни са определени общо 112 подобни искания за обща сума в размер на 83.93 милиона лева.

Като основателни са приети 156 уведомления за цесии без изявление за прихващане за сумата от 260.97 милиона лева. От тях като основателни са приети 109 броя уведомления за цесии без изявление за прихващане, или т. вар. „раздробявания“ на депозити на стойност 40.51 милиона лева.

За основателни са приети и 47 искания за цесии без изявления за прихващане от цесионерите на стойност 220.47 милиона лева, съгласно консолидирания отчет на КТБ.

Основателните уведомления за цесии с изявление за прихващане са 668 броя за общата сума по исканията в размер на 848.41 милиора лева.

Основателните уведомления за цесии, последвани от неоснователни прихващания, са 4 на брой за сумата от 46.81 милиона лева.

Към момента в процес на разглеждане са 6 искания, от които пет са за сумата от 43.14 милиона лева и едно е за сумата от 13 милиона лева.