Малта и златните визи: Съдът ще реши бъдещето на богатите, желаещи гражданство на острова

Малта е островна държава между Сицилия и Северна Африка, в която живеят малко над 550 000 души.

Макар че не е най-известната средиземноморска дестинация в Европа, тя предлага нещо привлекателно за ултрабогатите хора от цял свят: една от най-популярните програми за златни паспорти с портал към гражданство в Европейския съюз, без стандартния имиграционен процес.

Сега обаче, след продължилото години правно оспорване, заведено от Европейската комисия, тези схеми за гражданство за богати инвеститори могат да бъдат забранени в Малта, както и в целия ЕС, или влиянието им да бъде ограничено, пише Fortune.

Понастоящем няколко подобни програми се разглеждат от Съда на Европейския съюз и се очаква резултатът да разклати схемите „пари срещу гражданство“, които се появиха на целия континент през последното десетилетие.

Това се случва, след като европейските държави започнаха да предлагат т.нар. програми за златни визи след дълговата криза от 2012 г. като начин за привличане на капитали от богати чужденци.

Докато Европа затваря вратите за „златни“ визи, Гренада кани богати инвеститори

Програмата на Малта обаче е уникална, тъй като предлага ускорено получаване на гражданство, а не само пребиваване. Срещу поне 600 000 евро богати частни лица, включително руски олигарси, китайски граждани и чуждестранни знаменитости, могат да си купят малтийски паспорт, който им позволява да живеят и работят в ЕС.

След като обществеността се възмути от програмите, през 2022 г. Европейската комисия заведе дело срещу Малта, като заяви, че гражданството трябва да се основава на „реална връзка“ с дадена държава, а не на инвестиции. Това означава, че трябва да има конкретна връзка между дадено лице и държава, за да се претендира за правно признаване, и е спорно понятие в международната правна общност.

Като граждани на Малта богатите инвеститори могат да живеят и работят във всяка държава членка. Това е потенциално проблематично, казва Ека Ростомашвили, ръководител на кампанията за корупционни парични потоци в Transparency Internationalтъй като може да позволи на „съмнителни“ личности да заобиколят имиграционните процедури, което им дава по-лесен достъп до държави, където да продължат незаконните си дейности, като пране на пари.

Фондовете заменят имотите като пряк път за „златна виза“ за Португалия

Разбира се, не всеки богат инвеститор има съмнително минало. Но Ростомашвили казва, че визовите схеми създават и други проблеми. Например инвестициите в недвижими имоти често са основно средство за получаване на тези паспорти и визи, и поради това цените на жилищата в страни като Португалия и Испания, които имаха популярни програми за визи, скочиха до небето, прогонвайки местните жители.

Всичко това оказва натиск върху европейските политици за ограничаване на тази практика.

Няколко европейски държави, сред които Ирландия, Португалия и Испания, вече сами започнаха да ограничават програмите си за златни визи. Кипър и България, които предлагаха програми за инвестиционно гражданство, подобни на тези в Малта, през последните години се отказаха от тях, допълва Fortune.

Transparency International започна да проучва схемите за имиграционни паспорти през 2018 г., а впоследствие работи с журналисти от Al Jazeera по разследване, което установи, че държавни служители в Кипър, където има програма за златни паспорти, позволяват на осъдени престъпници и бегълци да получат гражданство, като понякога лично им помагат в процеса. Разследването накара средиземноморската островна държава да отмени поне 233 златни паспорта.

Скандал в Кипър след разследване на Al Jazeera

В резултат на това разследване и обществения натиск ЕК инициира редица мерки за борба с изпирането на пари, свързани със златните визи. Те включват изискване към посредниците, които продават или предлагат визите, да докладват на европейските органи за подозрителни дейности.

Според Ростомашвили обаче мерките могат да стигнат и по-далеч. Например изискванията за пребиваване могат да бъдат облекчени за инвеститорите, които искат да получат визите - в някои случаи е необходимо да живеят физически в страната няколко дни, за да станат нейни жители. Освен това процеси на надлежна проверка, които проверяват легитимността на кандидатите и източника на техните инвестиции, могат да бъдат подобрени.

„Смятаме, че това е особено привлекателно за корумпирани лица, престъпници“, казва тя за липсата на изисквания за пребиваване. „Ако действително трябва да се преместите или да пребивавате там, или да прекарате известно значително време, това не би било рисковано.“

Край на „златните визи“: Испания бори жилищната криза, отказвайки гражданство на богати чужденци

Transparency International се опасява, че ако програмата на Малта продължи да действа, други държави ще стартират своии ще се стигне до „надпревара към дъното“, в коятоще въвеждат все по-слаби изисквания за сигурност, за да привлекат повече инвеститори.

„Това, което най-много ни тревожи като антикорупционна организация, е, че това улеснява трансграничната корупция и позволява на корумпираните лица да избегнат контрол, да избегнат евентуално дори отговорност“, казва Ростомашвили.

Transparency International се опасява, че аргументът за „реална връзка“, представен от Европейската комисия, няма да бъде достатъчен, за да убеди съда, че програмите трябва да бъдат отменени.

И наистина, необвързващото правно становище на генералния адвокат на ЕС Антъни Майкъл Колинс показва, че Съдът на ЕС може да се произнесе в полза на Малта. Той пише, че съгласно правото на ЕС не се изисква „реална връзка“ и че отделните държави „са решили, че всяка сама определя кой има право да е неин гражданин“.

Въпреки че базираният в Люксембург трибунал не е длъжен да се съобрази с това становище, то ще помогне за насочване на решението, което трябва да излезе всеки момент. В зависимост от резултата, Европейската комисия може да подаде друго оспорване, основано на корупция или пране на пари, за което според Ростомашвили съдът може да бъде по-отворен.