Разследват Societe Generale по случая Станфорд

865
Разследват Societe Generale по случая Станфорд

Министерството на правосъдието на САЩ разследва дали френската банка Societe Generale SA е улеснила тексаския финансист Алън Станфорд при осъществяването на измамата му на стойност 7 млрд. долара, като е игнорирала подозрителни сделки, пише WSJ, позовавайки се на запознати източници.

Според разследващите органи става въпрос за тайна швейцарска банкова сметка на една от компаниите на Станфорд в SG Private Banking (Suisse) SA, подразделение на Sociеtе Gеnеrale, която се твърди, че е била захранвана с пари на инвеститори и използвана, за да се насочват плащания към личните сметки на Станфрод и за подкупи на одитора му в Антигуа.

Следователите проверяват дали Societe Generale не е нарушила процедурите за правен анализ или пък е е пропуснала да се поинтересува относно незаконните банкови действия, според същите източници.

Шестдесет и една годишният Станфорд беше обвинен през 2009 г., че фиктивно е предлагал висока доходност, за да привлече инвеститори от цял свят, които са си закупили банкови сертификати за депозит на стойност 7 млрд. долара от Stanford International Bank Ltd. в Антигуа.

SG Private Banking (Suisse) "е получила искания от Министерството на правосъдието за документи и друга информация" свързани с г-н Станфорд, се казва в изявление на говорител на Sociеtе Gеnеrale. Банката оказва съдействие, но засега оттам не могат да дадат повече информация заради продължаващото разследване.

Подобни статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg