В понеделник американски прокурори са настояли пред съдия от федералния съд в Манхатън да отхвърли искането на основателя на FTX Сам Банкман-Фрайд за свалянето на обвиненията в кражба на милиарди долари от клиенти с цел покриване на загубите на своя хедж фонд.

Банкман-Фрайд, 31-годишният бивш милиардер в сферата на криптовалутите, пледира невинност по 13 обвинения в измама, конспирация, извършване на незаконни дарения за предизборни кампании и подкупване на чуждестранни лица.

На 8 май той призова окръжния съдия на САЩ Люис Каплан да отхвърли повечето от обвиненията, като заяви, че прокурорите са го обвинили в "прибързано решение" след широкия срив през 2022 г., когато няколко известни криптокомпании фалираха, включително собствената му Alameda Research, припомня Reuters.

Сам Банкман-Фрайд е присвоил 2,2 милиарда долара от дружества на FTXНовото ръководство на фалиралата криптоборса идентифицира трансфери на стойност $3,2 милиарда към хора от вътрешния кръг на Банкман-Фрайд


В подадено в понеделник заявление прокурорите определят молбите за отхвърляне на обвиненията като "неоснователни", опровергавайки аргумента на Банкман-Фрайд, че доказателствата в обвинителния акт са недостатъчни и правно дефектни.

"В обвинителния акт се твърди в достатъчна степен, че обвиняемият и неговите съучастници са направили неверни и подвеждащи изявления пред кредиторите във връзка с финансовото състояние на Alameda Research. Не се изисква повече конкретика", пишат прокурорите.

Каплан ще изслуша устните аргументи на 15 юни.

Банкман-Фрайд признава, че управлението на риска на FTX е било на ниско ниво, но отрича да е откраднал средства. По думите му той дори се опитал да се дистанцира от срива на Alameda, неговия хедж фонд с фокус върху криптовалутите.

Банкман-Фрайд иска голяма част обвиненията срещу него да бъдат отхвърлениАдвокатите му казват, че някои обвинения не отговарят на изискванията на основните наказателни закони


Бившият главен изпълнителен директор Каролин Елисън се призна за виновна и се съгласи да сътрудничи на прокурорите, но Банкман-Фрайд твърди, че някои от обвиненията в измама срещу него „се основават на теория, която Върховният съд на САЩ е отхвърлил на 11 май“. Става дума за теорията, известна като "право на контрол", която се съсредоточава върху лишаването на жертвата от икономически ценна информация, а не от материална собственост.

Когато по-рано този месец обаче Върховният съд на САЩ отменя присъда за манипулиране на търгове на строителен предприемач от Бъфало, Ню Йорк, той определя теорията като "несъвместима" с начина, по който са били написани и исторически прилагани федералните закони за измамите.

„Преди FTX да потърси защита по глава 11 през ноември, Банкман-Фрайд се възползва от бума в стойността на дигиталните валути и достигна нетно състояние от 26 млрд. долара, като се превърна във влиятелен политически и филантропски донор. След екстрадирането си от Бахамите през декември той е под домашен арест в дома на родителите си в Пало Алто, Калифорния, под гаранция от 250 млн. долара. Съдебният процес срещу него е насрочен за 2 октомври“, припомня Reuters.