Австрийският имотен магнат Рене Бенко е арестуван, след като наказателните прокурори на Виена го обвиниха в неточни изявления по време на производството по несъстоятелност на неговия конгломерат Signa в опит да присвои активи, предава Financial Times.

Органите на реда казват, че Бенко е бил арестуван в четвъртък, тъй като има риск да избяга и да се укрие, както и да подмени доказателства. Той е обвинен и във фалшифициране на документи.

В несвързано разследване италианската полиция през декември издаде заповед за арест на Бенко за предполагаеми некоректни действия, свързани с бизнеса му в района на Южен Тирол. Виенските наказателни прокурори казаха в четвъртък, че са сформирали съвместен екип за разследване с прокурорите в Берлин и Мюнхен, за да ускорят трансграничните разследвания.

Profit.bg

Германският гигант Galeria обяви несъстоятелност след фалита на Signa

Арестът на Бенко идва повече от година след като неговият конгломерат Signa се срина, оставяйки застрахователни компании, банки и други инвеститори в Австрия и Германия изправени пред загуби за милиарди евро.

Прокурорите твърдят, че Бенко е бил краен бенефициер на семейна фондация в Инсбрук, която носи името на дъщеря му Лаура. Financial Times миналата година съобщи, че компания от Signa Group е прехвърлила повече от 300 милиона евро на два субекта, контролирани от тази фондация преди несъстоятелността.

Австрийските прокурори твърдят, че Бенко не е разкрил контрола си върху организацията, наречена Laura Foundation, по време на личната си процедура по несъстоятелност.

„Правейки това, той крие от правоприлагащите органи и кредиторите активи и богатството, което се е съхранявало във фондацията“, казват прокурорите в изявление, посочвайки доказателства, събрани в многомесечно разследване.

Profit.bg

Разпадането на империята за недвижими имоти Signa продължава

Прокурорите също така твърдят, че Бенко е измамил акционерите на Signa да участват в увеличение на капитала, като се е преструвал, че семейната му фондация също ще вложи нови средства, добавяйки, че е маскирал плащанията на външни инвеститори като свои собствени вноски, като е създал сложна верига от парични преводи между различни юридически лица.

Бенко е обвинен и във фалшива сделка, свързана с продажбата на Villa Eden Gardone, луксозно имение край езерото Гарда в Италия, на базирана в Лихтенщайн фондация. Прокурорите разглеждат това като потенциална злоупотреба.

Твърди се още, че е измамил чуждестранен държавен фонд, който е убедил да инвестира в проект за имоти до централната жп гара в Мюнхен. По-голямата част от средствата след това са използвани незаконно за други цели, добавят прокурорите.